Mai multe firme fantomă, implicate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul se ridică la 3,5 milioane de lei - www.infoziare.ro 

Mai multe firme fantomă, implicate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul se ridică la 3,5 milioane de lei

Mai multe firme fantomă, implicate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul se ridică la 3,5 milioane de lei

Cinci percheziţii au loc miercuri în Ilfov, Cluj şi Teleorman, într-un dosar ce evaziune fiscală şi spălare a banilor cu ajutorul unor firme ”fantomă”, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la 3.... [citeste]

Actualizata la: 20 iun 2019
Ziarul: B1 TV
Link stire: https://www.b1.ro/stiri/eveniment/perchezitii-evaziune-fiscala-dosar-281723.html

citeste deschide in pagina noua


Stiri asemanatoare:

Peste 90 de persoane trimise în judecată de DIICOT, pentru evaziune fiscală, spălare de bani, rambursări ilegale de TVA. Prejudiciul estimat depășește 110 milioane de lei. - 46% - Biziday
https://www.biziday.ro/peste-90-de-persoane-trimise-in-judecata-de-diicot-pentru-evaziune-fiscala-spalare-de-bani-rambursari-ilegale-de-tva-prejudiciul-estimat-depaseste-110-milioane-de-lei/
Percheziții la Teleorman într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani - 46% - Romania Libera
http://romanialibera.ro/investigatii/perchezitii-la-teleorman-intr-un-dosar-de-evaziune-fiscala-si-spalare-de-bani-720059?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_ultimaora
Percheziții în Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani - 46% - Romania Libera
http://romanialibera.ro/investigatii/perchezitii-in-capitala-intr-un-dosar-de-evaziune-fiscala-si-spalare-de-bani-718703?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_ultimaora
Cluj, percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul, 3,9 milioane de lei - 46% - Romania Libera
http://romanialibera.ro/social/cluj-perchezitii-intr-un-dosar-de-evaziune-fiscala-prejudiciul-39-milioane-de-lei-707787?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_ultimaora
Percheziţii la mai multe firme şi persoane suspectate de spălare de bani. Prejudiciul este de 1,5 milioane de euro - 45% - Adevarul
http://adevarul.ro/locale/brasov/perchezitiila-mai-multe-firme-persoane-suspectate-spalare-bani-prejudiciul-15-milioane-euro-1_5a72d9a7df52022f75120def/index.html
Zeci de perchezitii într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani și înșelăciune. Prejudiciu important - 45% - Antena 3
http://www.antena3.ro/actualitate/zeci-de-perchezitii-intr-un-dosar-de-evaziune-fiscala-spalare-de-bani-si-inselaciune-prejudiciu-494449.html
Descinderi în 5 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. 9 persoane, ridicate pentru audieri - 44% - Adevarul
http://adevarul.ro/locale/slobozia/descinderi-5-judete-intr-un-dosar-evaziune-fiscala-spalare-bani-9-persoane-ridicate-audieri-1_5abb7066df52022f751de202/index.html
DGPMB: Percheziţii în judeţele Ilfov, Cluj şi Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani - 44% - AGERPRES
https://www.agerpres.ro/stiri/2019/06/19/dgpmb-perchezitii-in-judetele-ilfov-cluj-si-teleorman-intr-un-dosar-de-evaziune-fiscala-si-spalare-de-bani--328228
Perchezitii acasa la Borcea, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani UPDATE A fost dus la audieri - 44% - Ziare.com
http://www.ziare.com/cristi-borcea/dna/perchezitii-acasa-la-cristian-borcea-intr-un-dosar-de-evaziune-fiscala-1536617
Bercea Mondial, recent eliberat din puşcărie, a fost trimis în judecată într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani - 43% - RomaniaTV
https://www.romaniatv.net/bercea-mondial-recent-eliberat-din-puscarie-a-fost-trimis-in-judecata-intr-un-dosar-de-evaziune-fiscala-si-spalare-de-bani_464274.html
Poliția a ridicat 35 de suspecţi într-un dosar de evaziune fiscală: Prejudiciul făcut Germaniei e de peste 21 milioane de euro - VIDEO - 43% - Stiri pe surse
https://www.stiripesurse.ro/poli-ia-a-ridicat-35-de-suspecti-intr-un-dosar-de-evaziune-fiscala-prejudiciul-facut-germaniei-e-de_1295627.html
Percheziţii în 5 judeţe într-un caz de evaziune fiscală şi spălare a banilor, prejudiciul - 1 mil. euro - 43% - Mediafax
http://www.mediafax.ro/social/perchezitii-in-5-judete-intr-un-caz-de-evaziune-fiscala-si-spalare-a-banilor-prejudiciul-1-mil-euro-16985384
Percheziții de amploare în Capitală! Patru persoane reţinute şi alte două sub control judiciar, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani - 42% - B1 TV
https://www.b1.ro/stiri/eveniment/perchezitii-capitala-dosar-spalare-de-bani-ecaziune-fiscala-289012.html
Omul de afaceri Aurel Popescu, reţinut pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul calculat, peste 1 milion de lei - 42% - Adevarul
http://adevarul.ro/locale/targu-jiu/omul-afaceri-aurel-popescu-retinut-evaziune-fiscala-spalare-bani-prejudiciul-calculat-1-milion-lei-1_5a572835df52022f7565ac2f/index.html