Peste 90 de persoane trimise în judecată de DIICOT, pentru evaziune fiscală, spălare de bani, rambursări ilegale de TVA. Prejudiciul estimat depășește 110 milioane de lei. - www.infoziare.ro 

Peste 90 de persoane trimise în judecată de DIICOT, pentru evaziune fiscală, spălare de bani, rambursări ilegale de TVA. Prejudiciul estimat depășește 110 milioane de lei.

Peste 90 de persoane trimise în judecată de DIICOT, pentru evaziune fiscală, spălare de bani, rambursări ilegale de TVA. Prejudiciul estimat depășește 110 milioane de lei.

[citeste]

Actualizata la: 06 mar 2019
Ziarul: Biziday
Link stire: https://www.biziday.ro/peste-90-de-persoane-trimise-in-judecata-de-diicot-pentru-evaziune-fiscala-spalare-de-bani-rambursari-ilegale-de-tva-prejudiciul-estimat-depaseste-110-milioane-de-lei/

citeste deschide in pagina noua


Stiri asemanatoare:

Fratele lui Sebastian Ghiță, trimis în judecată alături de alte nouă persoane și 13 firme din domeniul IT, controlate de frații Ghiță, pentru evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la o sută de milioane de lei. - 42% - Biziday
https://www.biziday.ro/fratele-lui-sebastian-ghita-trimis-in-judecata-alaturi-de-alte-noua-persoane-si-13-firme-din-domeniul-it-controlate-de-fratii-ghita-pentru-evaziune-fiscala-prejudiciul-este-estimat-la-o-suta-de-mi/
Iaşi: 17 persoane, audiate la DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 12 milioane euro - 41% - AGERPRES
https://www.agerpres.ro/stiri/2020/07/28/iasi-17-persoane-audiate-la-diicot-intr-un-dosar-de-evaziune-fiscala-si-spalare-de-bani-cu-prejudiciu-de-12-milioane-euro--547456
DNA: 10 persoane trimise în judecată într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 31 de milioane de euro - 40% - AGERPRES
https://www.agerpres.ro/stiri/2019/02/20/dna-10-persoane-trimise-in-judecata-intr-un-dosar-de-evaziune-fiscala-cu-un-prejudiciu-de-peste-31-de-milioane-de-euro--261700
Omul de afaceri Aurel Popescu, reţinut pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul calculat, peste 1 milion de lei - 40% - Adevarul
http://adevarul.ro/locale/targu-jiu/omul-afaceri-aurel-popescu-retinut-evaziune-fiscala-spalare-bani-prejudiciul-calculat-1-milion-lei-1_5a572835df52022f7565ac2f/index.html
DNA: 10 persoane, ntre care si Radu Nemeş, trimise n judecată ntr-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 31 de milioane euro - 39% - HotNews
https://anticoruptie.hotnews.ro/stiri-anticoruptie-22987650-dna-10-persoane-trimise-judecata-intr-dosar-evaziune-fiscala-prejudiciu-peste-31-milioane-euro.htm
Spălare de bani şi evaziune fiscală de peste 70 de milioane de lei - 37% - Adevarul
http://adevarul.ro/moldova/actualitate/spalare-bani-evaziune-fiscala-70-milioane-lei-1_5a746451df52022f751dcfbb/index.html
10 persoane fizice şi 13 societăţi comerciale din domeniul IT, trimise în judecată de DNA pentru evaziune fiscală - 34% - AGERPRES
https://foto.agerpres.ro/stiri/2019/10/08/10-persoane-fizice-si-13-societati-comerciale-din-domeniul-it-trimise-in-judecata-de-dna-pentru-evaziune-fiscala--382009
Percheziţii în Argeş şi în alte patru judeţe, la grupări bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul depăşte un milion de euro - 34% - Adevarul
http://adevarul.ro/locale/pitesti/perchezitii-arges-alte-patru-judete-grupari-banuite-evaziune-fiscala-spalare-bani-1_5a82821ddf52022f757c40b3/index.html
DIICOT bate iar la ușa lui Cristi Borcea – rețea specializată în evaziune fiscală și spălare de bani - 34% - Curs de guvernare
http://cursdeguvernare.ro/diicot-bate-iar-la-usa-lui-cristi-borcea-retea-specializata-evaziune-fiscala-si-spalare-de-bani.html
Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani - 33% - Romania Actualitati
http://www.romania-actualitati.ro/perchezitii-la-persoane-banuite-de-evaziune-fiscala-si-spalare-de-bani-145582
Descinderi în 5 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. 9 persoane, ridicate pentru audieri - 33% - Adevarul
http://adevarul.ro/locale/slobozia/descinderi-5-judete-intr-un-dosar-evaziune-fiscala-spalare-bani-9-persoane-ridicate-audieri-1_5abb7066df52022f751de202/index.html
Bercea Mondial, recent eliberat din puşcărie, a fost trimis în judecată într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani - 32% - RomaniaTV
https://www.romaniatv.net/bercea-mondial-recent-eliberat-din-puscarie-a-fost-trimis-in-judecata-intr-un-dosar-de-evaziune-fiscala-si-spalare-de-bani_464274.html
Percheziţii ale poliţiştilor din Alba în 7 judeţe la persoane suspecte de evaziune şi delapidare. Prejudiciul depăşeşte 1,4 milioane de lei - 32% - Adevarul
http://adevarul.ro/locale/alba-iulia/perchezitii-politistilor-alba-7-judete-persoane-suspecte-evaziune-delapidare-prejudiciul-depaseste-14-milioane-lei-1_5aa8d2a7df52022f75899bdc/index.html